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MG线上电子:掩盖自己做生意的行为

时间:2021/10/12 9:08:00   作者:   来源:   阅读:307   评论:0
内容摘要:为了隐瞒自己的违纪违法行为,自2004年起,李晓华通过多个环节、多个链条、小额交易隐瞒资金的真实去向,尽可能澄清自己与项目资金的关系。“涉案的16笔犯罪资金大多以30万至50万美元的小额合同支付形式流入华夏山水,这是高度隐蔽的。”研究者说。利用影子公司作为赚钱的工具,利用调研的机会作为公司的平台,很多家庭成员都参与其中...

为了隐瞒自己的违纪违法行为,自2004年起,李晓华通过多个环节、多个链条、小额交易隐瞒资金的真实去向,尽可能澄清自己与项目资金的关系。“涉案的16笔犯罪资金大多以30万至50万美元的小额合同支付形式流入华夏山水,这是高度隐蔽的。”研究者说。

利用影子公司作为赚钱的工具,利用调研的机会作为公司的平台,很多家庭成员都参与其中李小华笔下的华夏山水具有典型的影子公司特征。“影子公司”是指党员、干部利用自己的权力或影响力,或配偶、子女等亲属及其他特定关联方,以隐蔽的方式自行经营企业的企业。实行长期利益传递的市场主体。

华夏山水主要从事水利景区的规划编制。表面上看,李小华和华夏山水没有任何关系。据了解,华夏山水工商登记的注册股东是李小华的朋友和同学。他的妻子是出纳员,并以他姐姐的名义向银行提出了申请。在景区办公室任职期间,李晓华向同事、公司员工,甚至他的妻子和侄女宣传华夏山水是“北京林业大学教授”。在与当地水利单位洽谈业务时,他说:“教授是水利规划领域的权威专家。作为华夏山水的标志,它经常用“我请了教授”作为烟幕,掩盖自己做生意的行为。

华夏山水其实是李晓华用来敛财的腐败工具。据办案人员介绍,李晓华直接参与了中国园林的设立、经营、注销的全过程,通过控制人员、经营、财务决策权来控制公司。


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